公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-022

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢石华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司徐州分行申请 1000 万元贷
款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

为了扩大公司的业务规模、发展生产，公司拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请 1000.00 万元短期流动资金贷款，期限为 12 个月。本次银行贷款将以公司位于徐州高新技术产业开发区康平路 14 号的房地产（不动产权号：铜房权证铜山镇字第 49320 号、土地使用权证号为铜国用（2016）第 01951 号）作为最高额抵押，承担公司对上述债务的担保，抵押期限为 3 年。具体内容以与南京银行徐州分行签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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