公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-013

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838512 成德科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

为拓宽公司融资渠道，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 13500 万元的综合授信额度，期限为两年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人吴子坚代表本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司签署此交易相关之合同及其他书面文件。
（二）审议《关于公司拟以房产及土地提供抵押担保的议案》

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 13500 万元的综合授信额度，期限为两年，公司拟以粤（2015）顺德区不动产权第1115011518 号（大良街道办事处红岗社区居民委员会金斗组）、粤（2022）佛顺不动产权第 0011365 号（大良街道红岗社区良杏路 183 号）、粤（2023）佛顺不动产权第 0078826 号（大良街道金斗工业区伦桂路以东、展业路以南地块）房产及土地为该融资业务提供抵押担保，具体担保事宜以签订的合同为准。

公告编号：2023-013

（三）审议《关于公司股东为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》
公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 13500 万元的综合授信额度，期限为两年，公司股东吴子坚、林灿荣、黄凯龄和新余嘉润投资管理有限公司为公司上述授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴子坚、陈顺芝、林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司、佛山市顺德区禾领投资合伙企业（有限合伙）、佛山市顺德区穗枫投资合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用
途。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
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