
公告日期:2023-05-08
公告编号: 2023-014
证券代码:838512 证券简称: 成德科技 主办券商: 光大证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
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根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件及《广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》,广东成德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据经营管理需要,为提高募集资金使用效率,公司拟对2021 年第一次股票定向发行募集资金用途进行变更。
一、募集资金基本情况
公司2021-2022年度进行了一次股票定向发行,具体情况如下:
2021年11月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案,并提议召开2021年第五次临时股东大会审议此案。
2021年11月29日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。
2021年12月15日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案,决定发行股票不超过1200万股,发行价格3.2元/股,募集资金不超过3840万元。
公司于2022年1月28日收到股转系统函[2022]202号《关于对广东成德电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。
公告编号: 2023-014
该次募集资金到账时间为2022年02月16日至02月22日,实际发行股票1200万股,募集资金3840万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此认购款进行了专项审计,并于2022年03月03日出具致同验字(2022)第441C000106号《验资报告》。
公司于2022年3月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记,本次定向发行股份总数为12,000,000股,其中有限售条件流通股450,000股,无限售条件流通股11,550,000股。本次定向发行新增股份已于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》,并经2017年第四次临时股东大会审议通过(《募集资金管理制度》详见公司于2017年8月15日在指定信息披露平台发布的2017-041号公告)。
公司第四届董事会第十四次会议和2021年第五次股东大会均已审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》,公司已为本次发行设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。本次定向发行募集资金3840万元,存放于广东顺德农村商业银行股份有限公司的募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为
801101001281851804。公司已在发行认购结束后,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
三、募集资金原定使用计划及实际使用情况
根据公司于2022 年2月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn ) 披露的《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》,本次股票发行募集资金总额不超过
人民币38,400,000.00元。
1、原募集资金使用计划
公告编号: 2023-014
序号 用途 拟投入金额(元)
1 高端电子电路研发制造项目建设 30,000,000.00
2 ……
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