公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-028

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 25 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838512 成德科技 2023 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司章程>的议案》

根据经营管理需要，公司拟对《公司章程》第四条 公司住所进行修改。章
程其他条款不变，详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东及应持以下文件办理登记：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2023-028

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出示个人身份证。

3、出席会议的本公司聘请的律师出示个人身份证。

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 25 日 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1. 联系人：钟秋甜；2.联系电话：0757-23661166；3. 联
系地址：广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路 183 号
（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签署的第五届董事会第六次会议决议。

广东成德电子科技股份有限公司董事会
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