公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-029

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴子坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第六次会议决议通过，
履行了必要的审批程序；公司已于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（2023-028），满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数64,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.83%。

公告编号：2023-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营管理需要，公司拟对《公司章程》第四条 公司住所进行修改。章
程其他条款不变，详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签署的《广东成德电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

广东成德电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。