公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-004

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838512 成德科技 2024 年 3 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股东为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》
为拓宽融资渠道，公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1000 万元（含本数），融资实际金额、期限、条款以最终签订的合同为准。由公司实际控制人吴子坚，股东林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴子坚、陈顺芝、林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司、佛山市顺德区禾领投资合伙企业（有限合伙）、佛山市顺德区穗枫投资合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

公告编号：2024-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东及应持以下文件办理登记：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出示个人身份证。

3、出席会议的本公司聘请的律师出示个人身份证。

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 7 日 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1. 联系人：钟秋甜；2.联系电话：0757-23661166；3. 联
系地址：广东省佛山市顺德……
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