公告日期：2024-04-25

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴子坚

6.会议列席人员：董事会秘书钟秋甜

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年科研项目立项及经费预算》议案
1.议案内容：

根据公司研发规划， 2024 年拟新增科研项目及经费预算如下：

项目编号 项目名称 项目周期 项目预算（万元）

RD29 半孔模组板的研发及产业化 2024.04-2026.03 600

RD30 接触式凸位板的技术研发及应用 2024.05-2026.04 500

RD31 大拼版智能生产的关键技术及应用 2024.06-2026.05 800

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理对公司 2023 年度的经营管理情况进行了总结，并对 2024 年的经营管
理工作作出规划，编制了《2023 年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，并对 2024 年的工作要点
进行了规划，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务报表及附注》议案
1.议案内容：

2023 年度财务报表及附注真实反映公司经营及财务状况，董事会批准将公司 2023 年度财务报表及附注报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴子坚、陈顺芝对此议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，
公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结
并编制专项报告，董事会批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

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