公告日期：2024-04-25

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838512 成德科技 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东信达律师事务所的沈琦雨律师、李翼律师。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，并对 2024 年的工作要点
进行了规划，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，提出了对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易及对外担保的情况等意见，并对 2024 年监事会的工作要点进行规划，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所
反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司。
（四）审议《2023 年度报告摘要及 2023 年度报告》

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，并编制了《2023 年度报告摘
要》及《2023 年度报告》。
（五）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，
公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结
并编制专项报告。
（六）审议《2023 年度财务决算报告》

董事会对公司 2023 年度的经营管理财务情况编制了《2023 年度财务决算报
告》。
（七）审议《2023 年度利润分配》

鉴于公司 2024 年经营规划及业务拓展需保持充足现金流，因此，公司董事会提出 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
（八）审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据公司经营管理业绩和公司 2024 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（九）审议《续聘会计师事务所为公司的外部审计机构》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中勤勉尽责，体现了良好的执业能力和专业水平，已履行完毕合同约定的 2023 年度审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；
上述议案不存在优……
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