公告日期：2024-05-28

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券
广东成德电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴子坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第九次会议决议通
过，履行了必要的审批程序;公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份系
统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(2024-013)，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数79,368,600 股，占公司有表决权股份总数的 93.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，并对 2024 年的工作要点进
行了规划，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,368,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2023 年监事会的整体工作进行了总结，提出了对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易及对外担保的情况等意见，并对 2024 年监事会的工作要点进行规划，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,368,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
的专项说明》
1.议案内容：

经审阅，2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。内容详见公司于 2024
年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,718,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司为本议案关联方，对此议案进行回避表决。
（四）审议通过《2023 年度报告摘要及 2023 年度报告》
1.议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，并编制了《2023 年度报告摘
要》及《2023 年度报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：
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