公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-028

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司 2021-2022 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《广东成德
电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开2021 年第五次临时股东大会审议此案。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东成德
电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德电子科
技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定发行股票不超过
1200 万股，发行价格 3.2 元/股，募集资金不超过 3840 万元。

公司于 2022 年 1 月 28 日收到股转系统函[2022]202 号《关于对广东成德电子科技
股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

该次募集资金到账时间为2022年02月16日至02月22日，实际发行股票1200万股，募集资金3840万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行专项审计，并于2022年03月03日出具致同验字（2022）第441C000106号《验资报告》

公司于 2022 年 3 月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记，
本次定向发行股份总数为 12,000,000 股，其中有限售条件流通股 450,000 股，无限售条
件流通股 11,550,000 股。本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2024-028

二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司于 2022 年 2 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn ) 披露了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次
股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金总额不超过人民币38,400,000.00 元。

1、原募集资金使用计划

序号 用途 拟投入金额(元)

1 高端电子电路研发制造项目建设 30,000,000.00

2 补充流动资金 8,400,000.00

合计 - 38,400,000.00

公司于2023年5月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。变更部分募集资金用途是根据公司实际经营的需要做出的变更，根据自身战略规划、运营资金需求等因素,优先投入到资金需求更紧迫的项目,具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续健康的经营发展。

2、第一次募集资金变更情况如下：

序号 用途 变更前(元) 变更后(元)

1 高端电子电路研发制造项目建设 30,000,000.00 13,000,000.00

2 补充流动资金 8,400,000.00 25,400,000.00

截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况具体如下：

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