公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-034

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴子坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十二次会议决议通
过，履行了必要的审批程序；公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（2024-029），满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数66,768,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.3662%。

公告编号：2024-034

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用
途。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号: 2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,768,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签署的《广东成德电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-034

广东成德电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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