公告日期：2024-05-31

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年5 月 30 日审议并通过：

提名吉伟成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 704,900股，占公司股本的 7.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名张栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷正行先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
5 月 30 日审议并通过：

提名王稳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 476,500股，占公司股本的 5.12%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5
月 31 日审议并通过：

选举耿华丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

吉伟成，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；工
作经历：2001 年 6 月至 2007 年 1 月任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司（曾用名：新
疆吉瑞祥投资(集团)有限公司）出纳；2007 年 10 月至 2008 年 3 月外派新疆嘉晟合投资
（集团）有限公司哈萨克斯坦办事处工作；2008 年 4 月至今 2010 年 3 月任新疆嘉晟合
投资（集团）有限公司营销中心总监；2010 年 6 月至 2013 年 11 月任新疆吉瑞祥商贸
有限公司监事；2011 年 2 月至 2013 年 11 月任昌吉市吉瑞祥物业服务有限公司董事、
总经理，现任该公司执行董事；2011 年 6 月至 2013 年 11 月任新疆嘉晟合投资（集团）
有限公司董事；2013 年 8 月至 2013 年 11 月任新疆青湖绿岛房地产开发有限公司董事、
总经理；2013 年 9 月至 2013 年 11 月任新疆金天域文化旅游发展有限公司董事、总经
理，现任新疆金天域文化旅游发展有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2024 年 5 月任新
疆吉瑞祥科技股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 5 月至今任新疆吉百盛达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 5 月至今任新疆麒麟阁会展服
务有限公司执行董事、总经理；2014 年 4 月至 2024 年 5 月任新疆吉瑞祥千隆商贸有限
公司执行董事、总经理。

张栋，男，汉族，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
工作经历：2008 年 10 月至 2010 年 12 月任新疆维吾尔自治区矿产实验研究所文员；2011
年 1 月至 2015 年 9 月任新疆恒久钻石有限公司工程部经理、电商部经……
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