公告日期：2024-06-18

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌五路 30 号工业园区

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举吉伟成先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会选举董事长的议案》
1.议案内容：

2024 年 6 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届
的董事会成员，现根据《公司法》《公司章程》的规定，选举吉伟成先生为公司
第四届董事会董事长，自 2024 年 6 月 16 日起生效，任期三年。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘请总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任侯晓东为总经理。自 2024 年 6 月
16 日起生效，任期三年。

侯晓东与公司控股股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

侯晓东的情况详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘请财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任李德萍为财务负责人。自 2024 年
6 月 16 日起生效。

李德萍与公司控股股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

李德萍的情况详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司聘请董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任李德萍为董事会秘书。自 2024 年6 月 16 日起，任期三年。

李德萍与公司控股股东、实际控制人无关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

李德萍的情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司变更住所的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司注册地址拟由“新疆昌吉回族自治州昌吉市
昌吉国家农业科技园区产业园 21 区……
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