公告日期：2024-06-18

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司业务发展及经营的正常所需，公司拟发生如下关联交易：

1、购买商品

公司拟向新疆吉瑞祥科技股份有限公司采购商用办公家具等，2024 年度累计交易总金额不超过人民币 1700 万元。

2、销售商品

公司拟向新疆吉瑞祥科技股份有限公司销售办公家具等，2024 年度累计交易总金额不超过人民币 12000 万元。

3、租赁资产

公司拟向新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司租入生产场地，租期三年，每年租金不超过人民币 150 万元；拟向新疆嘉晟合投资（集团）有限公司租入办公场所，租期三年，每年租金不超过人民币 40 万元。
（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司
关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事吉伟成回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，此项议案尚需股东大会的批准，关联股东吉伟成将在股东大会上回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆吉瑞祥科技股份有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

注册地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

注册资本：52,000,000.00

主营业务：家具的研发、生产、销售

法定代表人：王兵

控股股东：吉锐

实际控制人：吉锐

关联关系：吉锐与公司实际控制人、董事长吉伟成为堂叔侄关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号 21 区 6 丘 5 栋 W 号 201 室

注册地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号 21 区 6 丘 5 栋 W 号 201 室

注册资本：13,001,000.00

主营业务：机械设备、电子设备、机电产品、劳保用品、通讯器材、家用电器、办公用品及耗材、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王兵

控股股东：新疆吉瑞祥科技股份有限公司

实际控制人：吉锐

关联关系：吉锐与公司实际控制人、董事长吉伟成为堂叔侄关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新疆嘉晟合投资（集团）有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号

注册地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号

注册资本：105,000,000.00

主营业务：珠宝玉器、工艺美术品、家用电器、五金交电、日用百货、机电产品、礼品、文化办公用品、包装材料、皮革制品、化工产品、电子产品、通讯及广播电视设备、通信设备、仪器仪表、计算机软硬件及配件、金属制品、建筑材料、装饰材料、卫生洁具、酒店设备、汽车的销售；房屋租赁；一般货物与技术的进出口经营；房地产开发经营；风力发电；项目投资；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：吉鹏

控股股东：唐桂香

实际控制人：唐桂香

关联关系：实际控制人吉伟成持有新疆嘉晟合投资（集团）有限公司 20%股份，唐桂香与吉锐系母子关系。

信用情况：是失信被执行人

新疆嘉晟合投资（集团）有限公司（曾用名：新疆吉瑞祥投资（集团）有限
公司）因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务于 2019 年 10 月 24 日被
昌吉回族自治州中级人民法院列入失信被执行人名单。执行依据文号：（2008）昌证字第 2872 号；案件所涉金额：41,948,528.00 元。

上述失信情况暂未对本次交易产生不利影响，但为减少对公司未来生产经营的不利影响，公司将采取按季支付租金，公司向新疆嘉晟合投资（集团）有限公司租赁的场地系办公场地，易于搬迁，即使存在无法租赁的风险，公司能够在短期内寻找到合适的场地进行办公，对公司的生产经营不会构成重大不利影响。三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，
遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为……
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