公告日期：2024-06-18

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：新疆昌吉回族自治 第四条 公司住所：新疆昌吉国家农业州昌吉市昌吉国家农业科技园区产业 科技园区现代农业精深加工示范区丘 8
园 21 区 6 丘 77 栋 1 层 1-303。 栋 8#厂房。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

… …

（十八）审议法律、行政法规、部门规 （十八）审议法律、行政法规、部章或本章程规定应当由股东大会决定 门规章或本章程规定应当由股东大会
的其他事项。 决定的其他事项。上述职权为股东大会
的法定职权，不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代行使，上述事

项经股东大会审议后可授权董事会具
体实施。

第四十条 公司发生的交易（除提供担 第四十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一，由股东大会 保、公司单方面获得利益的交易，包括
审议： 受赠现金资产、获得债务豁免、接受担
（一）交易涉及的资产总额（同时 保和资助等除外）达到下列标准之一，存在账面值和评估值的，以孰高为准） 由股东大会审议：
或成交金额占公司最近一个会计年度 （一）交易涉及的资产总额（同时
经审计总资产的 30%以上； 存在账面值和评估值的，以孰高为准）
（二）交易涉及的资产净额或成交 或成交金额占公司最近一个会计年度金额占公司最近一个会计年度经审计 经审计总资产的 30%以上；

净资产绝对值的 50%以上，且超过 300 （二）交易涉及的资产净额或成交
万的； 金额占公司最近一个会计年度经审计
（三）公司对外提供财务资助，被 净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
资助对象最近一期的资产负债率超过 万的；

70%； （三）公司对外提供财务资助，被
（四）公司对外提供财务资助，单 资助对象最近一期的资产负债率超过次财务资助金额或者连续 12 个月内累 70%；
计提供财务资助金额超过公司最近一 （四）公司对外提供财务资助，单
期经审计净资产的 10%； 次财务资助金额或者连续 12 个月内累
（五）公司单笔对外融资（包括综 计提供财务资助金额超过公司最近一合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、 期经审计净资产的 10%；
信用证融资、票据融资和开具保函等） （五）公司单笔对外融资（包括综金额超过最近一期经审计的总资产 30% 合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、（含 30%）以上的事项；或在一个完整 信用证融资、票据融资和开具保函等）会计年度内累计对外融资金额超过最 金额超过最近一期经审计的总资产 30%近一期经审计的总资产 50%（含 50%） （含 30%）以上的事项；或在一个完整
的事项； 会计年度内累计对外融资金额超过最
（六）中国证监会、全国股转公司 近一期经审计的总资产 50%（含 50%）

或者公司章程规定的其他情形。 的事项；

本条款规定的成交金额，是指支付 （六）中国证监会、全国股转公司
的交易金额和承担的债务及费用等。上 或者公司章程规定的其他情形。
述指标……
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