公告日期：2024-07-04

证券代码：838514 证券简称：ST瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

章

程

（2024 年 7月修订）

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让......7

第四章股东和股东大会 ...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章信息披露及投资者关系管理...... 39

第一节信息披露...... 39

第二节投资者关系管理 ...... 39
第十章 通知与公告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算......44

第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则 ...... 46

新疆瑞祥智能制造股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护新疆瑞祥智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由杭州欧维客信息科技有限公司依法整体变更为股份有限公司，由原全体股东以发起设立方式设立，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册中文名称：新疆瑞祥智能制造股份有限公司。

第四条 公司住所：新疆昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区丘8栋8#厂房。
第五条 公司注册资本为人民币 931.3368 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户提供商用家具和旅游装备集售前设计、产品交付和售后维保为一体的一站式、专业化系统解决方案。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：金属加工机械制造；家具制造；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；家具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金……
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