公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源
河南大森机电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告》议案1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公
告【2020】264 号），公司拟将 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 20 日披露。

公告编号：2020-012

详情参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟向中国银行申请贷款》议案
1.议案内容：

为保证公司正常经营，补充公司流动资金，公司拟向中国银行申请续贷 500万元，贷款利率年 5.17%，期限 12 个月，由公司股东赵晓东先生将其持有的公司 200 万股股份及一套房产质押给中国银行作为担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规
范治理需要，拟修订公司章程相关条款,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南大森机电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-012

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《股东大会议事规则》相关条款,具体内容详见公司于
2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款，具体内容详见公司于
2020 年 4 月 24 日在……
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