公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-018

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源
河南大森机电股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张晓光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款，具体内容详见公司于
2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-018

（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南大森机电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

河南大森机电股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

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