公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-033

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源
河南大森机电股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-033

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838517 大森机电 2020 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 6 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-030。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 6 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-030。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 6 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2020-031。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 7 月 15 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：钟林桐
（二）联系地址：河南省许昌长葛市产业集聚区祥和路南侧
（三）联系电话：0374-6707888
（四）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九……
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