公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-035

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源
河南大森机电股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开程序，出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数69,971,300 股，占公司有表决权股份总数的 79.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王华峰、夏雪、丁建华因时间冲突原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-035

公司主要高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2020 年 6 月 29 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-033。
2.议案表决结果：

同意股数 69,971,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2020 年 6 月 29 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-033。
2.议案表决结果：

同意股数 69,971,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-035

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2020 年 6 月 29 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-033。
2.议案表决结果：

同意股数 69,971,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《2020 年第一次临时股东大会决议》。

河南大森机电股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 17 日

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