公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-051

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源承销保荐
河南大森机电股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事赵红军
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵晓东、丁建华、夏雪因公务及时间冲突原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向郑州中金小额贷款有限公司申请贷款展期》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向郑州中金小额贷款有限公司申请流动资金贷

公告编号：2020-051

款 750 万元，贷款利率年 13%，期限 12 个月，由股东赵晓东为该笔贷款提供股
权质押担保，担保股份数为 600 万股，同时增加应收账款质押，质押金额不低于2000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

河南大森机电股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日

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