公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-013

证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为扩展公司的业务布局，秦皇岛同力达环保能源股份有限公司（以下简称“公司”或“同力达”）对外投资设立参股公司秦皇岛清润环保科技有限公司，注册地址：秦皇岛开发区金山北路 8 号，经营范围为：金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；房地产租赁经营；热力生产和供应；再生资源回收与批发、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本为人民币 200 万元，其中公司认缴人民币 80 万元，持股比例为 40.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《持牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，公司本次设立参股公司认缴金额为 800,000.00 元,公司
最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 (2021 年 ) 合并财务报表期末 资产总额为
170,791,456.35，期末归属于母公司净资产为 86,914,321.40 ,本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)合并财务报表期末资产总额的比例为0.47%,占公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)合并财务报表期末归属于母公司资产的比例为 0.9%,同时占公司 2021 年年度经审计合并财务会计报表期末资产总额、净资产的比例均未达到 50%。根据《非上市公众公司重大资产重组管

公告编号：2022-013

理办法》对重大资产的判断标准，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于
对外投资设立参股公司的议案》。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资属于对外投资事项，依据《公司章程》、
《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，该对外投资金额未达到股东大会审议权限，该议案无需提交公司股东大会审议。（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资完成后，新成立公司的经营范围涉及再生资源的回收，公司进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：罗学明

住所：河北省邯郸市涉县涉城镇贸易街 1 号

2. 自然人

姓名：张尧

公告编号：2022-013

住所：河北省秦皇岛市海港区驻曹营镇邹留贺村 037 号
三、投资标的基本情况
（设立有限责任公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出资等方式。
（二）投资标的基本情况
名称：秦皇岛清润环保科技有限公司
注册地址：秦皇岛开发区金山北路 8 号
经营范围：金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；房地产租赁经营；热力生产和供应；再生资源回收与批发、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。
公司及各投资人、股东的投资规模……
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