公告日期：2022-04-27

证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838519 同力达 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津屈信律师事务所齐向辉、李梅律师
（七）会议地点

秦皇岛同力达四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。
（二）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》，公告编号为 2022-005，《2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-006。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。
（四）审议《2022 年财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，
公告编号为 2022-003.
（五）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2022-008。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-004。
（八）审议《拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-009。
（九）审议《关于董事会提名换届董事的议案》

具体内容见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届选举的公告》，（公告编号：2022-011）
（十）审议《关于监事会提名换届监事的议案》

具体内容见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届选……
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