公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011

证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2022年 4 月 27 日审议并通过：

提名罗军杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,170,000股，占公司股本的 92.0324%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1799%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟立绒女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2168%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋绍男先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年4 月 27 日审议并通过：

公告编号：2022-011

提名魏民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 4
月 26 日审议并通过：

选举闫东卿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

宋绍男，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年毕业于燕山大学，所学专业：过程装备与控制工程，本科学历，中级工程师。2021 年入职公司，任公司研发部经理、农村污水技术负责人。

魏民，男，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年毕业于哈尔滨商业大学，所学专业：金融学，本科学历。2021 年入职公司，任总经理助理。

闫东卿，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，2000 年毕业于河北科技师范学院；2006 年毕业于燕山大学，所学专业：会计电算化，专科学历，中级会计师。2000 年-2006 年就职于秦皇岛艺鑫木业有限公司，先后任职出纳，会计；2006-2013 年就职于秦皇岛道天高科技有限公司，任职于会计、成本会计；2013 年入职公司，任职会计职务。

（四）换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2022-011

致公司监事会成员人数低于法……
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