公告日期：2022-08-09

证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江证券
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗军杰董事长

6.会议列席人员：所有监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗军杰先生第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗军杰先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期与第三届董事会任期相同。罗军杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举罗勇先生为第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗勇先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期与第三届董事会任期相同，罗勇先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任罗军杰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗军杰先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。罗军杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国
法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨素芬女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨素芬女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。杨素芬女士不属于失信联合惩戒对象，符
合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨素芬女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨素芬女士为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期相同。杨素芬女士不属于失信联合惩戒对象，符
合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司于 ……
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