公告日期：2024-05-20

证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江承销保荐
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗军杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 55,600,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2023 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

审议情况及发言要点：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。本报告所涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审计报告，现就公司财务运作情况，做 2023 年度财务决算报告。从企业生产经营的基本情况、财务收支情况 、 非经常性损益情況、利润情況、资产情况等方面进行了分析对比。
2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度利润分配的议案》
1、议案内容：

2023 年度利润不分配、不转增。

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份总数占……
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