公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-012

证券代码：838522 证券简称：大力加固 主办券商：诚通证券
河南大力加固工程股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长胡李宏先生

6.会议列席人员：全体监事列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及 决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购滁州市景和商贸有限公司 40%股权的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-012

本议案内容详见公司于 2024 年 1月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024- 013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。