公告日期：2024-05-21

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：诚通证券
上海大力人良科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡李宏
6.召开情况合法合规性说明：

公司在第三届董事会第二十次会议上通过了《关于提议召开 2023 年年度
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,171,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.1488%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及 2023 年年度报告摘要的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告正文及 2023 年年 度报告摘要的公告》（公告编号：2024-034）、（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,171,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》
等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会结合
2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年
董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,171,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会结合 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,171,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形
成《2023 年度财务工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,171,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务的市场份额；同时，
不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司 2023 年度的经营发 展计划确定经营目标，并编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,17……
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