公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-003

证券代码：838531 证券简称：ST 圣帕 主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以邮件方
式通知
5.会议主持人：董事长徐娘华
6.会议列席人员：董事成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-003

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事史钊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事汤昕因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号为：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东圣帕新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号为：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
广东圣帕新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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