公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-036

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：圣帕新材会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日，邮件通知
5.会议主持人：董事长徐娘华
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-036

董事史钊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事汤昕因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023年12 月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023年12 月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-036

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
广东圣帕新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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