公告日期：2024-04-18

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：圣帕新材会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日，邮件通知
5.会议主持人：董事长徐娘华
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事汤昕因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会现结合 2023年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事史钊投反对票，主要是公司主营业务停滞，持续经营能力存在重大不确定性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理徐娘华先生汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度
的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事史钊投反对票，主要是公司主营业务停滞，持续经营能力存在重大不确定性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事史钊投反对票，主要是公司主营业务停滞，持续经营能力存在重大不确定性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事史钊投反对票，主要是公司主营业务停滞，持续经营能力存在重大不确定性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-003、2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事史钊投反对票，主要是公司主营业务停滞，持续经营能力存在重大不确定性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事史钊投反对票，主要是公司主营业务停滞，持续经营能力存在重大不确定性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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