公告日期：2024-05-13

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：圣帕新材会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 18 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通
过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司已于 2024年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号为:2024-011),并于次日通过邮件方式发送关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,911,686 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事汤昕因出差缺席 ；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事何惠忠因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会现结合 2023年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,413,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%；反对股数 11,284,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司监事会现结合 2023年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,413,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%；反对股数 11,284,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,413,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%；反对股数 11,284,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 5.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,413,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%；反对股数 11,284,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%；弃权股数 3,214,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.……
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