
公告日期:2024-05-13
证券代码:838531 证券简称:圣帕新材 主办券商:五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:圣帕新材会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
2024 年 4 月 18 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通
过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司已于 2024年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号为:2024-011),并于次日通过邮件方式发送关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 55,911,686 股,占公司有表决权股份总数的 59.09%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事汤昕因出差缺席 ;
2.公司在任监事 5 人,列席 4 人,监事何惠忠因出差缺席 ;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律法规的规定,公司董事会现结合 2023年度的主要工作情况,董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》,请予以审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,413,079 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%;反对股数 11,284,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律法规的规定,公司监事会现结合 2023年度的主要工作情况,监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》,请予以审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,413,079 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%;反对股数 11,284,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,413,079 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%;反对股数 11,284,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 5.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,413,079 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 74.07%;反对股数 11,284,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 20.18%;弃权股数 3,214,137 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.75%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.……
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