公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：圣帕新材会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日，邮件通知
5.会议主持人：董事长徐娘华
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规 及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2024-020

董事汤昕因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司主营业务基本停顿，持续经营能力存在较大不确定性，难以确认会计报表编制基础表述的准确性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于股票发行募集资金年度存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号为：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公告编号：2024-020

反对/弃权原因：董事史钊弃权，不发表意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决
议》。

广东圣帕新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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