公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-027

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：圣帕新材会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日，邮件通
知
5.会议主持人：董事长徐娘华
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规 及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-027

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司现阶段的业务发展情况及长期战略发展规划的需要，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统有限责任公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会以及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的

公告编号：2024-027

议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号为：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
广东圣帕新材料股份有限公司
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