公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-003

证券代码：838533 证券简称：国域无疆 主办券商：光大证券
大连国域无疆传媒集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日上午 9：00-10：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838533 国域无疆 2021 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案 》
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号 2021-002)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 27 日上午 8 时 00 分至 8 时 45 分

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2021-003

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王国军

通讯地址：大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼公司会议室

邮编：116318

电话：0411-82728168

传真：0411-83650308
（二）会议费用：出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日

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