公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-012

证券代码：838533 证券简称：国域无疆 主办券商：光大证券
大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2021年 4 月 28 日审议并通过：

任命刘硕先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁丹先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件或专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5
人，会议由王国军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于梁丹个人原因，提出离职，经公司第二届董事会第七次会议决定，免去梁丹董事（三）新任董监高人员履历
刘硕，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 3 月至今

公告编号：2021-012

任大连国域无疆传媒集团股份有限公司营销中心总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产经营产生不利影响，有利于促进公司规范运作。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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