公告日期：2020-05-20

证券代码：838533 证券简称：国域无疆 主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王国军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数30,584,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

公司监事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

http://www.neep.com.cn 上发布的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2019年年度报告摘要》及《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2019 年年度报告》。2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告；公司根据2019年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了2020年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

1.议案内容：

2019 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 30,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计会……
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