公告日期：2020-05-20

江苏泰和律师事务所
关于大连国域无疆传媒集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书

江苏泰和律师事务所

关于大连国域无疆传媒集团股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：大连国域无疆传媒集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受大连国域无疆传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派韦艳律师、姜兆静律师（以下称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2020 年 4 月 29 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，因公司人员失误，
将会议名称写错，后于 2020 年 5 月 13 日进行了更正并刊登了《关于召开 2019
年年度股东大会通知公告》《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告(更正后)》。
经现场见证，本次股东大会于 2020 年 5 月 19 日上午 9 点在大连市中山区人
民路 68 号宏誉大厦 8 楼会议室召开，由公司董事长王国军先生主持。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 20 日以前以公告方式通知公司
全体股东，原公告中出现的全部“2020 年第一次临时股东大会”，更正为“2019年年度股东大会”，其他内容不变。公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

1、出席会议的人员

出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份总计3058.4万股，占公司股份总数的 78.42。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经现场见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行了表决：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》；

4、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；

5、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

6、《关于聘请公司 2020 年度审计会计师事务所的议案》；

7、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；

8、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；

9、《追认 2019 年偶发性关联交易》；

10、《关于修订<公司章程>的议案》；

11、《关于修订<股东大会议事规则>》；

12、《关于修订<董事会议事规则>》；

13、《关于修订<监事会议事规则>》；

14、《关于修订<关联交易管理制度>》；

15、《关于修订<对外投资管理制度>》；

16、《关于修订<对外担保管理制度>》；

17、《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>》；
18、《关于公司董事任免的议案》。

本次股东大会以书面方式对上述议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对涉及关联交易的议案，相关关联股东亦实施……
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