
公告日期:2021-12-22
公告编号:2021-045
证券代码:838537 证券简称:中钢电商 主办券商:中信建投
中钢银通电子商务股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金天安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数50,667,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-045
公司财务负责人郑雯女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》
1.议案内容:
议案详情请查看公司于 2021 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-040)及《中钢银通电子商务股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-041)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟申请综合授信并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
议案详情请查看公司于 2021 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-040)及《中钢银通电子商务股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-045
本议案涉及关联交易事项,所有出席股东均为关联方,故无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案详情请查看公司于 2021 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-040)及《中钢银通电子商务股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-043)。2.议案表决结果:
同意股数 50,667,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,所有出席股东均为关联方,故无需回避表决……
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