公告日期：2022-04-22

证券代码：838537 证券简称：中钢电商 主办券商：中信建投
中钢银通电子商务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：上海市

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长金天安先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会，由于受到上海本轮疫情影响，无法举行现场会议。但本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金天安因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事金翔因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事林金益因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事马高华因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事曹俊昊因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，结合公司 2021 年度实际经营管理情况及董事会工作部署，拟定了公司《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，拟定了《公司2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢电商：2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《中钢电商：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（众会字（2022）第 00026 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。