公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-007

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事章曙先生因病逝世，自 2023 年 1 月 9 日起不再担任
董事。上述离职人员持有公司股份 10,175,099 股，占公司股本的 18.9058%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。（二） 离职原因

章曙先生因病医治无效于 2023 年 1 月 9 日逝世。

二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-007

公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》的规定于近日 召开董事会，补选新董事，后续事项进展公司将及时对外公告。（二）对公司生产、经营上的影响

章曙先生逝世后，公司董事会及各职能部门运行正常，公司董 事、监事、高级管理人员及员工按职责正常开展工作，公司各项经 营活动如期推进，未对公司日常生产经营产生重大不良影响
三、备查文件

（一）《关于公司董事、股东逝世的讣告（更正后）》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 1 月 13 日

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