公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-010

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次
临时股东大会
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-010

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838542 埃森环境 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名成瑜华女士担任第三届董事会董事的议案》

因公司原董事章曙先生逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数，故公司董事会提名成瑜华女士为公司董事会

公告编号：2023-010

董事候选人。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2023 年 2 月 1 日上午 9:30

（三） 登记地点：南京市玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢。
四、 其他
（一） 会议联系方式：王思敏，025-85582988，wangsimin@janapo.net，
江苏省南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 11 幢。

（二） 会议费用：自理

公告编号：2023-010

五、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第四次会议之决议》
南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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