公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-019

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 书面通知
5. 会议主持人：陈莹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席陈莹先生代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况，并对 2023 年度监事会的工作作出规划.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度财务工作报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2022 年度财务工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-013）以及《年度报告摘要》（公告编

公告编号：2023-019

号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度公司财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度日常性关联交易预计》议案
1.议案内容：

2023 年公司拟向有关银行申请贷款，由刘德允为南京埃森环
境技术股份有限公司担保贷款不超 2000 万元。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

（六） 审议通过《公司 2023 年度向银行申请贷款及授信额度》议案1.议案内容：

2023 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过2000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
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