公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-025

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德允
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2023 年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-025

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,164,901 股，占公司有表决权股份总数的 77.56%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事会秘书刘佳佳出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司修订公司章程的议
案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,164,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
三、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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