公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-028

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 书面通知
5. 会议主持人：陈莹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年报》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届监事会第五次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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