公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-001

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日 书面通知
5.会议主持人：刘德允
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关 法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟注销公司控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司上海吉纳波环境测量仪器有限公司。子公司注销后不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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