公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-141

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券
南通天盛新能源股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2023 年 12 月 14 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的
议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 公司第三届董事会各专门委员会委员组成如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员

审计委员会委员 叶玲、季翔、陈亮 叶玲

战略委员会委员 毛平、朱鹏、周元 毛平

提名委员会委员 周元、季翔、朱鹏 周元

薪酬与考核委员会 毛平、叶玲、季翔 季翔

上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
二、 换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2023-141

三、 备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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