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公告日期：2024-03-18
公告编号： 2024-015
证券代码： 838547 证券简称： 天盛股份 主办券商： 东方证券
南通天盛新能源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 12 日 9: 30~11: 00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838547 天盛股份 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所陈小形、周烨培律师。
（七） 会议地点
南通市经济技术开发区吉庆路 28 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会
已编制《2023 年度董事会工作报告》，就公司 2023 年董事会工作情况予以汇报。
（二） 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会
已编制《2023 年度监事会工作报告》，就公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。
（三） 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事根据 2023 年工作情况，已编制独立董事述职报告。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）披露的《 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：
公告编号： 2024-015
2024-005）。
（四） 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制
《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五） 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，结合公司 2024
年度战略目标、业务经营和市场拓展计划，公司已编制《2024 年度财务预算报
告》，就公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六） 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2023 年度生产经营情况，
公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-006）和《2023
年年度报告摘要》（公告编号： 2024-007）。
（七） 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
结合公司的中长期战略发展规划以及公司 2024 年的经营资金使用需求，为
提高公司抵御风险能力，更好地促进公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2023
年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
（八） 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表
审计机构，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（ www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-008）。
公告编号： 2……
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