公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-002

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券
南通天盛新能源股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南通天盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上
市，2023 年 12 月 24 日，公司在东方证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏监管局的辅导验收。
一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况
（一）申请获受理

2023 年 12 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2023 年 12 月 26 日，公司收到了北京证券交易所有限责任公司出具的《受理通知
书》（GF2023120016）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2023 年 12 月 26 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具
体内容详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=500。

公司股票已于 2023 年 12 月 26 日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024 年 1 月 23 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于南通天盛新能源股份
有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-23/1706008450_698004.pdf。

2024 年 4 月 3 日，公司及中介机构提交的《关于南通天盛新能源股份有限公司公

公告编号：2025-002

开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北京证券交易所官网上披露，具体内容详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=500。

2024 年 4 月 18 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于南通天盛新能源股份
有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-18/1713441730_054556.pdf。

2024 年 9 月 23 日，公司及中介机构提交的《关于南通天盛新能源股份有限公司公
开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北京证券交易所官网上披露，具体内容详见： https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=500。（三）中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四十五条规定，“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”公司本次公开发行股票并
在北京证券交易所上市申请文件中财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，鉴于财
务报告即将过有效期，公司向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请。2024 年 9月 27 日，北京证券交易所将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审查状态调整为中止审核。
（四）撤回发行上市申请

2024 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回申请材料。独立董事已对《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司……
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