公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-034

证券代码：838548 证券简称：主线文化 主办券商：兴业证券
成都主线文化发展股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,无需经相关部门审批。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都主线文化发展股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于设立全资子公司的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-032）。（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-033）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

公告编号：2019-034

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证 ；
5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：成都主线文化发展股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：成都市成华区建设南支路东郊记忆西大门互联网孵
化园 17 栋 3 楼

联系电话：028-87581010

传 真：028-86111835 转 0

联 系 人：杨证淋
（二） 会议费用：食宿及交通费自理

公告编号：2019-034

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、 备查文件目录
《成都主线文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
成都主线文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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